Смотровой орган Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) сообщил об успешном пресечении деятельности организованной преступной группы, нанесшей российской экономике значительный ущерб и оказывавшей поддержку украинским вооруженным силам. По информации СК, группа вывела из страны сумму более 2,5 миллиардов рублей, похищенных из микрокредитных организаций, расположенных в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

В период с 2022 по 2024 год гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, организовал нелегальный вывод средств, нарушая российское законодательство. Полученные деньги затем были переведены за рубеж для личного обогащения. Следствие зафиксировало 500 банковских переводов, подтверждающих масштаб преступной деятельности.

Помимо вывода средств, члены группы также осуществляли финансовую поддержку Вооруженных сил Украины, предоставляя им транспорт, впоследствии использованный в террористической деятельности на территории России.

В ходе операции задержано пять человек, связанных с группой, еще один фигурант находится в международном розыске. Против всех подозреваемых применяются меры пресечения. Расследование продолжается.