За первую половину 2025 года в России зафиксирован резкий рост числа дел об отмывании средств, достигнув 862, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (по данным июльской статистики МВД). Основная часть нарушений связана с легализацией крупносумм – от 1,5 млн рублей и выше.

Одной из наиболее распространенных схем является обналичивание через фирмы-однодневки. Как отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, популярными направлениями для отмывания преступных доходов стали инвестиции в недвижимость, драгметаллы, криптовалюту и ценные бумаги, осуществляемые через подставных лиц.

Появляются новые схемы, включающие обналичивание через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны.

Примеры, подтверждающие эту тенденцию, включают дело о бывшем замминистра обороны Тимуре Иванове, получившем 13 лет колонии за присвоение 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и хищение с отмыванием почти 4 млрд из банка «Интеркоммерц». Также в марте была задержана популярная блогерша Александра Митрошина, уклонившаяся от уплаты налогов, получив свыше 127 млн, и легализовав их, купив квартиру в Москве.

По данным МВД, за январь-июнь 2025 года число преступлений, связанных с взяточничеством, выросло на 20% – почти до 17 тыс. Кроме того, СМИ сообщают о возбуждении более 99 уголовных дел о коррупции против депутатов и высокопоставленных чиновников.